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투자정보

투명경영, 책임경영을 실천하고 있습니다.

전자공고

카페24의 전자공고입니다.

공지일자 : 2018.05.29

 

신주인수권 행사에 따른 신주발행 공고

 

당사는 2018529일 이사회에서 신주인수권 행사에 따른 신주발행을 결의하였는바 상법에 의거하여 이를 다음과 같이 공고하는 바입니다.

 

- 다 음 -

 
1. 신주인수권 행사에 따른 신주식의 종류와 수 : 기명식 보통주 90,000
(액면가 1주당 500)
2. 발행가액 : 1주당 57,000원정
3. 배정 및 인수방식 : 당사 정관 제10조 제2항 규정에 의거하여 미래에셋대우 주식회사에 57,000, 유안타증권 주식회사에 33,000주 배정하며, 각 회사가 인수 예정
4. 납입기일 : 20180614
5. 납입은행 : 우리은행 보라매지점
6. 기타 사항 : 기타 사항은 대표이사에게 일임함

 

2018529

 

카페24 주식회사

서울특별시 동작구 보라매로515(신대방동, 전문건설회관)

대표이사 이 재 석

공지일자 : 2018.05.02

외부감사인 선임관련

 

 

 

당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률제4조 및 제4조의2에의거 외부감사인을 선임하였으며,

동법 시행령 제3조의2 6항에 따라 외부감사인선임 사실을 당사 홈페이지에 공고합니다.


 

1. 외부감사인명 : 신한회계법인

2. 감사대상기간 : 20기부터 제22기까지 3개 사업연도 (2018 1 1~ 2020 12 31)

3. 선임일 : 2018 4 30

 


 

 

위와 같이 공고함.

 

 

 

 

 

 

 

2018-05-02

카페24주식회사

대표이사 이재석

공지일자 : 2018.03.29

19기 결산공고

   

연결재무상태표


 19           2017.12.31 현재

 18           2016.12.31 현재

(단위: )

 

19

18

자산

 

 

 유동자산

53,439,668,858

25,654,128,036

  현금및현금성자산

37,666,209,419

12,620,545,261

  금융기관예치금

201,522,800

1,140,426,081

  매출채권

13,966,074,714

10,545,132,704

  기타수취채권

443,988,768

286,961,960

  기타자산

660,119,507

882,779,834

  당기법인세자산

0

20,677,859

  재고자산

501,753,650

157,604,337

 비유동자산

18,478,254,201

20,199,492,265

  기타수취채권

2,744,348,180

3,254,879,188

  유형자산

12,172,342,917

11,863,085,837

  무형자산

995,512,061

1,592,712,776

  이연법인세자산

2,566,051,043

3,488,814,464

 자산총계

71,917,923,059

45,853,620,301

부채

 

 

 유동부채

29,500,927,816

24,458,568,882

  매입채무

2,016,501,576

869,255,331

  차입금

2,668,026,324

1,510,000,000

  기타지급채무

13,117,226,943

9,575,204,542

  당기법인세부채

294,836,589

27,881,325

  기타부채

11,404,336,384

12,476,227,684

 비유동부채

28,692,852,279

12,619,661,613

  차입금

91,600,000

2,433,707,790

  기타금융부채

26,775,589,726

8,647,092,000

  기타지급채무

326,036,900

209,709,900

  기타부채

1,499,625,653

1,329,151,923

 부채총계

58,193,780,095

37,078,230,495

자본

 

 

 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

13,724,142,964

8,775,389,806

  자본금

3,970,307,000

3,970,307,000

  자본잉여금

12,348,257,998

12,348,257,998

  기타포괄손익누계액

(171,086,304)

(28,714,442)

  이익잉여금(결손금)

(2,423,335,730)

(7,514,460,750)

 비지배지분

 

 

 자본총계

13,724,142,964

8,775,389,806

자본과부채총계

71,917,923,059

45,853,620,301

위와 같이 공고함.


2018-03-29

카페24주식회사

 대표이사 이재석



감사의견: 회사의 연결재무제표는 카페24주식회사와 그 종속기업의 20171231일과

20161231일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을

한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게표시하고 있습니다.

대주회계법인 대표이사 권장시

 



재무상태표


19          2017.12.31 현재

18          2016.12.31 현재

(단위 : )

 

19

18

자산

 

 

 유동자산

46,617,927,699

22,078,528,751

  현금및현금성자산

34,247,987,275

8,763,027,389

  금융기관예치금

0

940,426,081

  매출채권

11,316,591,132

11,230,689,330

  기타수취채권

334,765,495

110,765,097

  기타자산

580,491,549

898,479,875

  당기법인세자산

0

20,623,359

  재고자산

138,092,248

114,517,620

 비유동자산

18,847,795,868

20,796,649,453

  종속기업투자

2,449,766,278

2,449,766,278

  기타수취채권

2,153,507,051

2,675,576,828

  유형자산

10,962,182,629

10,833,224,617

  무형자산

941,986,102

1,543,788,170

  이연법인세자산

2,340,353,808

3,294,293,560

 자산총계

65,465,723,567

42,875,178,204

부채

 

 

 유동부채

25,847,108,417

23,394,247,857

  매입채무

565,108,462

697,821,800

  차입금

2,368,026,324

1,210,000,000

  기타지급채무

11,569,612,324

9,262,765,036

  당기법인세부채

102,889,864

0

  기타부채

11,241,471,443

12,223,661,021

 비유동부채

28,275,215,379

12,318,431,713

  차입금

0

2,342,187,790

  기타금융부채

26,775,589,726

8,647,092,000

  기타부채

1,499,625,653

1,329,151,923

 부채총계

54,122,323,796

35,712,679,570

자본

 

 

 자본금

3,970,307,000

3,970,307,000

 자본잉여금

12,348,257,998

12,348,257,998

 이익잉여금(결손금)

(4,975,165,227)

(9,156,066,364)

 자본총계

11,343,399,771

7,162,498,634

자본과부채총계

65,465,723,567

42,875,178,204

위와 같이 공고함.

2018-03-29

카페24주식회사

대표이사 이재석


감사의견: 회사의 재무제표는 카페24주식회사의20171231일과

20161231일현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을

한국채택국제회계기준에 따라 중요성의관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

대주회계법인 대표이사 권장시


공지일자 : 2018.03.14

19기정기주주총회 소집통지서

 

주주님의건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

당사 정관제15조 및 상법 제365조에 의거하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-          -

 

1.         :  2018 329(목요일) 오전 10

2.         : 서울시동작구 보라매로 5 15 전문건설회관 2층 소회의실

(TEL : 02-6276-1409)

3. 회의목적사항

. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

. 부의안건 :

1호 의안 : 19기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건

2호 의안 : 사외이사 선임의 건

3호 의안 : 감사선임(중임)의 건

4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

6호 의안 정관 변경의 건(사업목적추가)

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한사항

금번 당사의 주주총회에는 증권거래법 제 174조의6 5항에 의거증권예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을직접적으로 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

2018   3   14

 

서울 동작 보라매로 5 15 전문건설회관

카페24 주식회사

       대표이사         (직인생략)

공지일자 : 2018.02.08

 

내부정보관리규정

 

 

1장 총 칙

 

1(목적) 이 규정은 ?자본시장과 금융투자업에 관한 법률?(이하 이라 한다) 및 제반 법규에 따른 신속?정확한 공시 및 임원?직원의 내부자거래 방지를 위하여 회사 내부정보의 종합관리 및 적절한 공개 등에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

 

2(용어의 정의) 이 규정에서 내부정보라 함은 한국거래소(이하 거래소라 한다)의 코스닥시장 공시규정(이하 공시규정이라 한다) 1편에 의한 공시의무사항과 그 밖에 회사의 경영 또는 재산상황 등에 관한 것으로서 투자자의 투자판단에 영향을 미칠 수 있는 사항을 말한다.

이 규정에서 공시책임자라 함은 공시규정 제2조제4항에 따라 회사를 대표하여 신고업무를 수행할 수 있는 자를 말한다.

이 규정에서 임원이라 함은 이사(?상법? 401조의21항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 포함한다) 및 감사를 말한다.

1항부터 제3항 이외에 이 규정에서 사용하는 용어의 정의에 관하여는 관련 법령과 규정에서 사용하는 용어의 정의에 의한다.

 

3(적용범위) 공시, 내부자거래 및 내부정보관리에 관한 사항은 관련 법규 또는 정관에 정한 것을 제외하고는 이 규정에 따른다.

 

 

2장 내부정보의 관리

 

4(내부정보의 관리) 임원?직원은 업무상 알게 된 회사의 내부정보를 엄중히 관리하여야 하고, 업무상 필요한 경우를 제외하고는 내부정보를 사내 또는 사외에 유출하여서는 아니 된다.

대표이사는 내부정보 및 그와 관련된 문서 등의 보관, 전달, 파기 등에 관한 구체적인 기준을 정하는 등 내부정보관리를 위해 필요한 조치를 취하여야 한다.

 

5(공시책임자) 대표이사는 공시책임자를 정하여 지체 없이 거래소에 신고하여야 한다. 공시책임자를 변경한 때에도 또한 같다.

공시책임자는 내부정보관리제도의 수립 및 운영에 관련된 업무를 총괄하며 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 공시의 집행

2. 내부정보관리제도의 운영 상황 점검 및 평가

3. 내부정보에 대한 검토 및 공시 여부의 결정

4. 임원?직원에 대한 교육 등 내부정보관리제도의 운영을 위해 필요한 조치

5. 내부정보의 관리를 담당하거나 공시업무를 담당하는 부서 또는 임원?직원에 대한 지휘 및 감독

6. 그 밖에 내부정보관리제도의 운영을 위해 필요하다고 대표이사가 인정한 업무

공시책임자는 그 직무를 수행함에 있어서 다음 각 호의 권한을 가진다.

1. 내부정보와 관련된 각종 서류 및 기록의 제출을 요구하고 열람할 수 있는 권한

2. 회계 또는 감사업무를 담당하는 부서, 그 밖에 내부정보의 생성과 관련이 있는 업무를 담당하는 부서의 임원?직원으로부터 필요한 의견을 청취할 수 있는 권한

공시책임자는 그 직무를 수행함에 있어 필요한 경우 관련 업무를 담당하는 임원과 협의할 수 있으며, 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

공시책임자는 내부정보관리제도의 운영 상황을 정기적으로 대표이사에게(또는 이사회에) 보고하여야 한다.

 

6(공시담당자) 대표이사는 공시담당자를 정하여 지체 없이 거래소에 신고하여야 한다. 공시담당자를 변경한 때에도 또한 같다.

공시담당자는 내부정보관리와 관련하여 공시책임자의 지휘를 받으며 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 내부정보의 수집과 검토 및 공시책임자에 대한 보고

2. 공시의 집행을 위해 필요한 업무

3. 공시 관련 법규의 변경 등 내부정보의 관리를 위해 필요한 사항의 확인 및 공시책임자에 대한 보고

4. 그 밖에 대표이사 또는 공시책임자가 필요하다고 인정한 사항

 

7(내부정보의 집중) 임원 및 각 부서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 적시에 공시책임자에게 그에 관한 정보를 제공하여야 한다.

1. 내부정보가 발생하거나 발생이 예상되는 경우

2. 내부정보 중 이미 공시된 사항을 취소 또는 변경해야 할 사유가 발생하거나 발생이 예상되는 경우

3. 그 밖에 공시책임자의 요구가 있는 경우
공시책임자 및 대표이사는 제1항에 따른 내부정보의 적시제공을 위해 회사 내의 정보전달 체계를 효율적으로 구축하여야 하며, 필요한 경우 공시의무사항과 관련된 업무의 결재과정에 공시책임자의 협조를 받도록 할 수 있다.

 

7조의2(최대주주 관련 정보의 관리) 공시책임자는 최대주주와 관련된 공시의무사항 및 조회공시 요구사항에 대한 공시업무를 원활히 수행하기 위하여 최대주주에게 관련 사실을 충분히 설명하고 해당 정보를 적시에 전달받을 수 있도록 정보전달 체계를 구축하여야 한다.

 

7조의3(종속회사 내부정보의 집중) 회사는 공시의무사항과 관련한 내부정보가 종속회사에서 발생하거나 발생이 예상되는 경우 종속회사로 하여금 그 내용을 회사의 공시책임자 또는 공시담당자에게 즉시 통지하도록 하여야 한다.

회사는 제1항에 따른 공시의무사항과 관련된 내부정보를 효율적으로 관리하기 위하여 종속회사에 공시관련 정보를 관리하는 자를 두도록 하며, 이를 지정하거나 변경하는 경우 회사의 공시책임자 또는 공시담당자에게 즉시 통보하도록 하여야 한다.

회사는 종속회사에게 공시업무에 필요한 범위에서 관련 자료의 제출을 요구할 수 있다.

 

8(내부정보의 사외제공) 임원?직원이 업무상의 이유로 회사의 거래상대방?외부감사인?대리인, 회사와 법률자문?경영자문 등의 자문계약을 체결하고 있는 자 등에 대하여 불가피하게 내부정보를 제공해야 하는 경우 공시책임자에게 이에 관한 사항을 보고하여야 한다.

1항의 경우 공시책임자는 관련 내부정보의 비밀유지에 관한 계약을 체결하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

1항에 따라 내부정보를 제공함에 있어 공정공시의무가 발생하는 경우에는 이를 지체없이 공시하여야 한다(공시규정 제15조의 적용예외에 해당하는 경우는 제외한다).

 

 

3장 내부정보의 공개

 

9(공시의 종류) 회사의 공시는 다음과 같이 구분한다.

1. 공시규정 제1편 제2장 제1절에 따른 주요경영사항 신고 및 공시

2. 공시규정 제1편 제2장 제2절에 따른 조회공시

3. 공시규정 제1편 제2장 제3절에 따른 공정공시

4. 공시규정 제1편 제3장에 따른 자율공시

5. 법 제3편 제1장에 따른 증권신고서 등의 제출

6. 법 제159, 160조 및 제165조와 공시규정 제1편 제2장 제4절에 따른 사업보고서 등의 제출

7. 법 제161조에 따른 주요사항보고서의 제출

8. 그 밖에 다른 법규에 따른 공시

 

9조의2(공시대상의 확인) 이 규정에 따라 공정공시를 포함한 공시의무사항 해당 여부를 판단함에 있어서 공시규정 제6조제1항제4호에 의한 주가 또는 투자판단에 중대한 영향을 미치거나 미칠 수 있는 사항도 포함되도록 주의하여야 한다.

 

10(공시의 실행) 공시담당자는 제9조에 정한 공시사항이 발생한 경우 필요한 내용을 작성하고 필요한 서류 등을 갖추어 공시책임자에게 보고하여야 한다.

공시책임자는 제1항의 내용과 서류 등이 관련법규에 위반되지 않는지의 여부를 검토하여 이를 대표이사에게 보고한 후 공시하여야 한다.

 

10조의2(공시의 신속한 이행) 공시책임자는 제9조에 따른 공시사항이 발생한 경우 공시규정에 따른 공시시한 전이라도 해당 내부정보가 적시에 공시될 수 있도록 최선의 노력을 다하여야 한다.

 

11(공시 후의 사후조치) 공시책임자와 공시담당자는 공시한 내용에 오류나 누락이 있거나 취소 또는 변경하고자 하는 경우 지체 없이 공시규정 제30조에 따라 정정공시하는 등 이를 시정하기 위한 조치를 취하여야 한다.

 

12(언론사의 취재 등) 언론사 등으로부터 회사에 대한 취재요청이 있는 경우 원칙적으로 대표이사 또는 공시책임자가 이에 응한다. 필요한 경우 관련 부서의 임원?직원이 취재에 응하게 할 수 있다.

회사가 언론사 등에 보도자료를 배포하고자 하는 경우 공시책임자와 협의하여야 한다. 공시책임자는 필요한 경우 대표이사에게 보도자료의 배포와 관련된 사항을 보고하여야 한다.

공시책임자는 제2항에 따라 배포하는 보도자료의 내용이 공정공시 대상에 해당하는 경우에는 보도자료 배포 전까지 공시하여야 한다.

언론의 보도내용이 사실과 다르다는 것을 알게 된 임원?직원은 이를 공시책임자에게 보고하여야 한다. 공시책임자는 관련 사항을 대표이사에게 보고하고 필요한 조치를 취하여야 한다.

 

12조의2(보도내용의 확인) 공시책임자?공시담당자 및 내부정보 발생 부서는 언론사 등의 회사 관련 보도내용을 일상적으로 확인하여 사실과 다른 내용이 있는 경우 이를 시정하기 위한 조치를 취하여야 한다.

13(기업설명회) 대표이사는 IR활동이 코스닥시장상장법인의 경영책무임을 인식하고, 자발적?지속적으로 기업설명회를 개최하여 투자관계자와 신뢰를 구축하기 위해 노력하여야 한다.

회사의 경영내용, 사업계획 및 전망 등에 대한 기업설명회는 공시책임자와 협의하여 개최하여야 한다.

공시책임자 또는 공시담당자는 기업설명회의 일시, 장소, 설명회 내용 등을 개최 전일까지 공시하고, 관련 자료를 설명회 개최 전까지 거래소 공시제출시스템에 게재하여야 한다.
회사의 모든 임원·직원은 기업설명회 과정에서 공정공시 대상정보 중 사전에 공시되지 않은 사항이 공개되지 않도록 주의하여야 한다.

 

13조의2(풍문) 공시책임자는 시장에 풍문이 유포되어 있는 경우 관련 사업부서에 대한 의견조회 등을 통해 풍문 내용의 사실 여부 및 내부정보에 해당하는지 여부 등을 확인하여야 한다.

1항에 따른 확인 결과 당해 풍문이 공시규정에 따른 공시의무사항에 해당하는 경우 관련 정보를 공시하여야 한다.

 

13조의3(정보제공 요구) 주주 및 이해관계자 등으로부터 회사와 관련한 정보공개를 요구받은 경우 공시책임자는 당해 요구의 적법성 등을 검토하여 관련 정보를 제공할 것인지 여부를 결정하여야 한다.

공시책임자는 정보의 제공 여부를 결정하기 위하여 제공을 요구받은 정보가 투자자의 투자판단 및 주가에 영향을 미칠 수 있는지 여부에 대하여 법무담당 부서 또는 외부 법률전문가 등의 의견을 청취할 수 있다.

1항의 결정에 따라 정보를 제공하는 경우에는 제12조제3항을 준용한다.

 

 

4장 내부자 거래 등에 대한 규제

 

14(단기매매차익의 반환) 임원과 법 제172조제1항 및 법 시행령 제194조가 정하는 직원은 법 제172조제1항의 특정증권등(이하 특정증권등이라 한다)을 매수한 후 6개월 이내에 매도하거나 특정증권등을 매도한 후 6개월 이내에 매수하여 이익을 얻은 경우에 그 이익(이하 단기매매차익이라 한다)을 회사에 반환하여야 한다.

회사의 주주(주권 외의 지분증권 또는 증권예탁증권을 소유한 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)가 회사에 대하여 제1항에 따른 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구한 경우 회사는 그 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 필요한 조치를 취하여야 한다.

증권선물위원회가 제1항에 따른 단기매매차익의 발생사실을 회사에 통보한 경우 공시책임자는 지체 없이 다음 각 호의 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 공시하여야 한다.

1. 단기매매차익을 반환해야 할 자의 지위

2. 단기매매차익 금액

3. 증권선물위원회로부터 단기매매차익 발생사실을 통보받은 날

4. 단기매매차익 반환 청구 계획

5. 회사의 주주가 회사로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 회사가 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 회사를 대위(代位)하여 청구를 할 수 있다는 뜻

3항의 공시기간은 증권선물위원회로부터 단기매매차익 발생 사실을 통보받은 날부터 2년간 또는 단기매매차익을 반환받은 날 중 먼저 도래하는 날까지로 한다.

 

15(특정증권등의 매매 등에 대한 통보) 임원과 법 제172조제1항 및 법 시행령 제194조가 정하는 직원은 특정증권등의 매매, 그 밖의 거래를 하는 경우 그 사실을 공시책임자에게 통보하여야 한다.

 

16(미공개중요정보의 이용행위 금지) 임원?직원은 법 제174조제1항이 정하는 미공개중요정보(계열회사의 미공개중요정보를 포함한다)를 특정증권등의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 해서는 아니 된다.

 

 

5장 보 칙

 

17(교육) 공시책임자와 공시담당자는 공시규정 제36조 및 제44조제5항에 따른 공시업무에 관한 교육 등을 이수하여야 하고, 공시책임자는 교육내용을 관련 임원?직원에게 알려야 한다.

대표이사는 임원?직원에게 제14조부터 제16조까지의 사항 및 기타 법이 정하는 내부자거래 등을 예방하기 위한 교육의 실시 등 충분한 노력을 하여야 한다.

 

18(규정의 개폐) 이 규정의 개정 또는 폐지는 대표이사가 한다.

 

19(규정의 공표) 이 규정은 회사의 홈페이지에 공표한다. 규정을 개정한 때에도 또한 같다.

 

부 칙

 

이 규정은 201828일부터 시행한다.

공지일자 : 2018.01.15

신 주 발 행 공 고

 

당사는 2017 12 13일이사회에서 코스닥시장 상장을 위한 신주발행을 결의하였는바, 이에 상법 제416조 및 제418조에 의거하여 이를 다음과 같이 공고하는 바입니다.

- 다 음 -

 

1. 신주의 종류와 수 : 기명식보통주 923,255

- 신주모집 :900,000, 3자배정 : 23,255(상장주선인의 의무인수분)

- 상기 신주모집 주식수는 증권의 발행 및 공시 등에 관한규정에 따라 일부 변경 가능하며, 상장주선인의 의무인수 주식수는 공모가 밴드 하단 기준으로 코스닥시장상장 규정에 따라 추후 변경 가능함

2. 발행가액 :57,000(예정)

증권 인수업무에 관한 규정 제5조 제1항 제2호에 의거하여 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그결과를 감안하여 대표이사가 인수단과 협의하여 결정하도록 위임함

3. 신주의 참여방법

- 모집신주를 발행할 주식은 인수단에서 총액인수 및 모집할것을 위임함

- 모집신주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조에 의거하여 배정함

- 상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정 제26조애 의거하여 배정함

4. 신주의 배정방법

증권 인수업무 등애 관한 규정 제9조에 따라배정하는 것을 원칙으로 하고, 세부사항은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따름

5. 납입기일 : 2018 2 2일 예정

본 주식의 모집을 위해 금융감독원에 제출하는 증권신고서의 효력발생일 및 공모일정 등을 감안하여대표이사에게 위임하여 정하도록 함

6. 주금납입은행 : 하나은행보래매 지점

 

2018 1 15

 

카페24 주식회사

서울특별시동작구 보라매로5 15(신대방동, 전문건설회관)

대표이사이 재 석

 

공지일자 : 2017.08.10
주주여러분께

상법 제354조 및 당사 정관 제23 조의 규정에 의거 임시주주총회의 소집을 위하여
다음과 같이 주식의 명의개서와 질권의 등록, 변경 및 말소 또는 신탁재산의 표시 및 말소 등 주주명부의 기재사항 변경을
정지하오니 양지하시기 바랍니다.

① 주주확정일           2017년 08월 25일
② 명의개서 정지기간    2017년 08월 26일 ~ 2017년 09월 04일까지


서울 동작구 보라매로5길 15
카페24 주식회사 대표이사  이 재 석
명의개서대리인 주식회사  국민은행 은행장  윤 종 규
전자공고
제목 공지일자
2018.05.29

 

신주인수권 행사에 따른 신주발행 공고

 

당사는 2018529일 이사회에서 신주인수권 행사에 따른 신주발행을 결의하였는바 상법에 의거하여 이를 다음과 같이 공고하는 바입니다.

 

- 다 음 -

 
1. 신주인수권 행사에 따른 신주식의 종류와 수 : 기명식 보통주 90,000
(액면가 1주당 500)
2. 발행가액 : 1주당 57,000원정
3. 배정 및 인수방식 : 당사 정관 제10조 제2항 규정에 의거하여 미래에셋대우 주식회사에 57,000, 유안타증권 주식회사에 33,000주 배정하며, 각 회사가 인수 예정
4. 납입기일 : 20180614
5. 납입은행 : 우리은행 보라매지점
6. 기타 사항 : 기타 사항은 대표이사에게 일임함

 

2018529

 

카페24 주식회사

서울특별시 동작구 보라매로515(신대방동, 전문건설회관)

대표이사 이 재 석

2018.05.02

외부감사인 선임관련

 

 

 

당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률제4조 및 제4조의2에의거 외부감사인을 선임하였으며,

동법 시행령 제3조의2 6항에 따라 외부감사인선임 사실을 당사 홈페이지에 공고합니다.


 

1. 외부감사인명 : 신한회계법인

2. 감사대상기간 : 20기부터 제22기까지 3개 사업연도 (2018 1 1~ 2020 12 31)

3. 선임일 : 2018 4 30

 


 

 

위와 같이 공고함.

 

 

 

 

 

 

 

2018-05-02

카페24주식회사

대표이사 이재석

2018.03.29

19기 결산공고

   

연결재무상태표


 19           2017.12.31 현재

 18           2016.12.31 현재

(단위: )

 

19

18

자산

 

 

 유동자산

53,439,668,858

25,654,128,036

  현금및현금성자산

37,666,209,419

12,620,545,261

  금융기관예치금

201,522,800

1,140,426,081

  매출채권

13,966,074,714

10,545,132,704

  기타수취채권

443,988,768

286,961,960

  기타자산

660,119,507

882,779,834

  당기법인세자산

0

20,677,859

  재고자산

501,753,650

157,604,337

 비유동자산

18,478,254,201

20,199,492,265

  기타수취채권

2,744,348,180

3,254,879,188

  유형자산

12,172,342,917

11,863,085,837

  무형자산

995,512,061

1,592,712,776

  이연법인세자산

2,566,051,043

3,488,814,464

 자산총계

71,917,923,059

45,853,620,301

부채

 

 

 유동부채

29,500,927,816

24,458,568,882

  매입채무

2,016,501,576

869,255,331

  차입금

2,668,026,324

1,510,000,000

  기타지급채무

13,117,226,943

9,575,204,542

  당기법인세부채

294,836,589

27,881,325

  기타부채

11,404,336,384

12,476,227,684

 비유동부채

28,692,852,279

12,619,661,613

  차입금

91,600,000

2,433,707,790

  기타금융부채

26,775,589,726

8,647,092,000

  기타지급채무

326,036,900

209,709,900

  기타부채

1,499,625,653

1,329,151,923

 부채총계

58,193,780,095

37,078,230,495

자본

 

 

 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

13,724,142,964

8,775,389,806

  자본금

3,970,307,000

3,970,307,000

  자본잉여금

12,348,257,998

12,348,257,998

  기타포괄손익누계액

(171,086,304)

(28,714,442)

  이익잉여금(결손금)

(2,423,335,730)

(7,514,460,750)

 비지배지분

 

 

 자본총계

13,724,142,964

8,775,389,806

자본과부채총계

71,917,923,059

45,853,620,301

위와 같이 공고함.


2018-03-29

카페24주식회사

 대표이사 이재석



감사의견: 회사의 연결재무제표는 카페24주식회사와 그 종속기업의 20171231일과

20161231일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을

한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게표시하고 있습니다.

대주회계법인 대표이사 권장시

 



재무상태표


19          2017.12.31 현재

18          2016.12.31 현재

(단위 : )

 

19

18

자산

 

 

 유동자산

46,617,927,699

22,078,528,751

  현금및현금성자산

34,247,987,275

8,763,027,389

  금융기관예치금

0

940,426,081

  매출채권

11,316,591,132

11,230,689,330

  기타수취채권

334,765,495

110,765,097

  기타자산

580,491,549

898,479,875

  당기법인세자산

0

20,623,359

  재고자산

138,092,248

114,517,620

 비유동자산

18,847,795,868

20,796,649,453

  종속기업투자

2,449,766,278

2,449,766,278

  기타수취채권

2,153,507,051

2,675,576,828

  유형자산

10,962,182,629

10,833,224,617

  무형자산

941,986,102

1,543,788,170

  이연법인세자산

2,340,353,808

3,294,293,560

 자산총계

65,465,723,567

42,875,178,204

부채

 

 

 유동부채

25,847,108,417

23,394,247,857

  매입채무

565,108,462

697,821,800

  차입금

2,368,026,324

1,210,000,000

  기타지급채무

11,569,612,324

9,262,765,036

  당기법인세부채

102,889,864

0

  기타부채

11,241,471,443

12,223,661,021

 비유동부채

28,275,215,379

12,318,431,713

  차입금

0

2,342,187,790

  기타금융부채

26,775,589,726

8,647,092,000

  기타부채

1,499,625,653

1,329,151,923

 부채총계

54,122,323,796

35,712,679,570

자본

 

 

 자본금

3,970,307,000

3,970,307,000

 자본잉여금

12,348,257,998

12,348,257,998

 이익잉여금(결손금)

(4,975,165,227)

(9,156,066,364)

 자본총계

11,343,399,771

7,162,498,634

자본과부채총계

65,465,723,567

42,875,178,204

위와 같이 공고함.

2018-03-29

카페24주식회사

대표이사 이재석


감사의견: 회사의 재무제표는 카페24주식회사의20171231일과

20161231일현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을

한국채택국제회계기준에 따라 중요성의관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

대주회계법인 대표이사 권장시


2018.03.14

19기정기주주총회 소집통지서

 

주주님의건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

당사 정관제15조 및 상법 제365조에 의거하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-          -

 

1.         :  2018 329(목요일) 오전 10

2.         : 서울시동작구 보라매로 5 15 전문건설회관 2층 소회의실

(TEL : 02-6276-1409)

3. 회의목적사항

. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

. 부의안건 :

1호 의안 : 19기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건

2호 의안 : 사외이사 선임의 건

3호 의안 : 감사선임(중임)의 건

4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

6호 의안 정관 변경의 건(사업목적추가)

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한사항

금번 당사의 주주총회에는 증권거래법 제 174조의6 5항에 의거증권예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을직접적으로 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

2018   3   14

 

서울 동작 보라매로 5 15 전문건설회관

카페24 주식회사

       대표이사         (직인생략)

2018.02.08

 

내부정보관리규정

 

 

1장 총 칙

 

1(목적) 이 규정은 ?자본시장과 금융투자업에 관한 법률?(이하 이라 한다) 및 제반 법규에 따른 신속?정확한 공시 및 임원?직원의 내부자거래 방지를 위하여 회사 내부정보의 종합관리 및 적절한 공개 등에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

 

2(용어의 정의) 이 규정에서 내부정보라 함은 한국거래소(이하 거래소라 한다)의 코스닥시장 공시규정(이하 공시규정이라 한다) 1편에 의한 공시의무사항과 그 밖에 회사의 경영 또는 재산상황 등에 관한 것으로서 투자자의 투자판단에 영향을 미칠 수 있는 사항을 말한다.

이 규정에서 공시책임자라 함은 공시규정 제2조제4항에 따라 회사를 대표하여 신고업무를 수행할 수 있는 자를 말한다.

이 규정에서 임원이라 함은 이사(?상법? 401조의21항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 포함한다) 및 감사를 말한다.

1항부터 제3항 이외에 이 규정에서 사용하는 용어의 정의에 관하여는 관련 법령과 규정에서 사용하는 용어의 정의에 의한다.

 

3(적용범위) 공시, 내부자거래 및 내부정보관리에 관한 사항은 관련 법규 또는 정관에 정한 것을 제외하고는 이 규정에 따른다.

 

 

2장 내부정보의 관리

 

4(내부정보의 관리) 임원?직원은 업무상 알게 된 회사의 내부정보를 엄중히 관리하여야 하고, 업무상 필요한 경우를 제외하고는 내부정보를 사내 또는 사외에 유출하여서는 아니 된다.

대표이사는 내부정보 및 그와 관련된 문서 등의 보관, 전달, 파기 등에 관한 구체적인 기준을 정하는 등 내부정보관리를 위해 필요한 조치를 취하여야 한다.

 

5(공시책임자) 대표이사는 공시책임자를 정하여 지체 없이 거래소에 신고하여야 한다. 공시책임자를 변경한 때에도 또한 같다.

공시책임자는 내부정보관리제도의 수립 및 운영에 관련된 업무를 총괄하며 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 공시의 집행

2. 내부정보관리제도의 운영 상황 점검 및 평가

3. 내부정보에 대한 검토 및 공시 여부의 결정

4. 임원?직원에 대한 교육 등 내부정보관리제도의 운영을 위해 필요한 조치

5. 내부정보의 관리를 담당하거나 공시업무를 담당하는 부서 또는 임원?직원에 대한 지휘 및 감독

6. 그 밖에 내부정보관리제도의 운영을 위해 필요하다고 대표이사가 인정한 업무

공시책임자는 그 직무를 수행함에 있어서 다음 각 호의 권한을 가진다.

1. 내부정보와 관련된 각종 서류 및 기록의 제출을 요구하고 열람할 수 있는 권한

2. 회계 또는 감사업무를 담당하는 부서, 그 밖에 내부정보의 생성과 관련이 있는 업무를 담당하는 부서의 임원?직원으로부터 필요한 의견을 청취할 수 있는 권한

공시책임자는 그 직무를 수행함에 있어 필요한 경우 관련 업무를 담당하는 임원과 협의할 수 있으며, 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

공시책임자는 내부정보관리제도의 운영 상황을 정기적으로 대표이사에게(또는 이사회에) 보고하여야 한다.

 

6(공시담당자) 대표이사는 공시담당자를 정하여 지체 없이 거래소에 신고하여야 한다. 공시담당자를 변경한 때에도 또한 같다.

공시담당자는 내부정보관리와 관련하여 공시책임자의 지휘를 받으며 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 내부정보의 수집과 검토 및 공시책임자에 대한 보고

2. 공시의 집행을 위해 필요한 업무

3. 공시 관련 법규의 변경 등 내부정보의 관리를 위해 필요한 사항의 확인 및 공시책임자에 대한 보고

4. 그 밖에 대표이사 또는 공시책임자가 필요하다고 인정한 사항

 

7(내부정보의 집중) 임원 및 각 부서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 적시에 공시책임자에게 그에 관한 정보를 제공하여야 한다.

1. 내부정보가 발생하거나 발생이 예상되는 경우

2. 내부정보 중 이미 공시된 사항을 취소 또는 변경해야 할 사유가 발생하거나 발생이 예상되는 경우

3. 그 밖에 공시책임자의 요구가 있는 경우
공시책임자 및 대표이사는 제1항에 따른 내부정보의 적시제공을 위해 회사 내의 정보전달 체계를 효율적으로 구축하여야 하며, 필요한 경우 공시의무사항과 관련된 업무의 결재과정에 공시책임자의 협조를 받도록 할 수 있다.

 

7조의2(최대주주 관련 정보의 관리) 공시책임자는 최대주주와 관련된 공시의무사항 및 조회공시 요구사항에 대한 공시업무를 원활히 수행하기 위하여 최대주주에게 관련 사실을 충분히 설명하고 해당 정보를 적시에 전달받을 수 있도록 정보전달 체계를 구축하여야 한다.

 

7조의3(종속회사 내부정보의 집중) 회사는 공시의무사항과 관련한 내부정보가 종속회사에서 발생하거나 발생이 예상되는 경우 종속회사로 하여금 그 내용을 회사의 공시책임자 또는 공시담당자에게 즉시 통지하도록 하여야 한다.

회사는 제1항에 따른 공시의무사항과 관련된 내부정보를 효율적으로 관리하기 위하여 종속회사에 공시관련 정보를 관리하는 자를 두도록 하며, 이를 지정하거나 변경하는 경우 회사의 공시책임자 또는 공시담당자에게 즉시 통보하도록 하여야 한다.

회사는 종속회사에게 공시업무에 필요한 범위에서 관련 자료의 제출을 요구할 수 있다.

 

8(내부정보의 사외제공) 임원?직원이 업무상의 이유로 회사의 거래상대방?외부감사인?대리인, 회사와 법률자문?경영자문 등의 자문계약을 체결하고 있는 자 등에 대하여 불가피하게 내부정보를 제공해야 하는 경우 공시책임자에게 이에 관한 사항을 보고하여야 한다.

1항의 경우 공시책임자는 관련 내부정보의 비밀유지에 관한 계약을 체결하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

1항에 따라 내부정보를 제공함에 있어 공정공시의무가 발생하는 경우에는 이를 지체없이 공시하여야 한다(공시규정 제15조의 적용예외에 해당하는 경우는 제외한다).

 

 

3장 내부정보의 공개

 

9(공시의 종류) 회사의 공시는 다음과 같이 구분한다.

1. 공시규정 제1편 제2장 제1절에 따른 주요경영사항 신고 및 공시

2. 공시규정 제1편 제2장 제2절에 따른 조회공시

3. 공시규정 제1편 제2장 제3절에 따른 공정공시

4. 공시규정 제1편 제3장에 따른 자율공시

5. 법 제3편 제1장에 따른 증권신고서 등의 제출

6. 법 제159, 160조 및 제165조와 공시규정 제1편 제2장 제4절에 따른 사업보고서 등의 제출

7. 법 제161조에 따른 주요사항보고서의 제출

8. 그 밖에 다른 법규에 따른 공시

 

9조의2(공시대상의 확인) 이 규정에 따라 공정공시를 포함한 공시의무사항 해당 여부를 판단함에 있어서 공시규정 제6조제1항제4호에 의한 주가 또는 투자판단에 중대한 영향을 미치거나 미칠 수 있는 사항도 포함되도록 주의하여야 한다.

 

10(공시의 실행) 공시담당자는 제9조에 정한 공시사항이 발생한 경우 필요한 내용을 작성하고 필요한 서류 등을 갖추어 공시책임자에게 보고하여야 한다.

공시책임자는 제1항의 내용과 서류 등이 관련법규에 위반되지 않는지의 여부를 검토하여 이를 대표이사에게 보고한 후 공시하여야 한다.

 

10조의2(공시의 신속한 이행) 공시책임자는 제9조에 따른 공시사항이 발생한 경우 공시규정에 따른 공시시한 전이라도 해당 내부정보가 적시에 공시될 수 있도록 최선의 노력을 다하여야 한다.

 

11(공시 후의 사후조치) 공시책임자와 공시담당자는 공시한 내용에 오류나 누락이 있거나 취소 또는 변경하고자 하는 경우 지체 없이 공시규정 제30조에 따라 정정공시하는 등 이를 시정하기 위한 조치를 취하여야 한다.

 

12(언론사의 취재 등) 언론사 등으로부터 회사에 대한 취재요청이 있는 경우 원칙적으로 대표이사 또는 공시책임자가 이에 응한다. 필요한 경우 관련 부서의 임원?직원이 취재에 응하게 할 수 있다.

회사가 언론사 등에 보도자료를 배포하고자 하는 경우 공시책임자와 협의하여야 한다. 공시책임자는 필요한 경우 대표이사에게 보도자료의 배포와 관련된 사항을 보고하여야 한다.

공시책임자는 제2항에 따라 배포하는 보도자료의 내용이 공정공시 대상에 해당하는 경우에는 보도자료 배포 전까지 공시하여야 한다.

언론의 보도내용이 사실과 다르다는 것을 알게 된 임원?직원은 이를 공시책임자에게 보고하여야 한다. 공시책임자는 관련 사항을 대표이사에게 보고하고 필요한 조치를 취하여야 한다.

 

12조의2(보도내용의 확인) 공시책임자?공시담당자 및 내부정보 발생 부서는 언론사 등의 회사 관련 보도내용을 일상적으로 확인하여 사실과 다른 내용이 있는 경우 이를 시정하기 위한 조치를 취하여야 한다.

13(기업설명회) 대표이사는 IR활동이 코스닥시장상장법인의 경영책무임을 인식하고, 자발적?지속적으로 기업설명회를 개최하여 투자관계자와 신뢰를 구축하기 위해 노력하여야 한다.

회사의 경영내용, 사업계획 및 전망 등에 대한 기업설명회는 공시책임자와 협의하여 개최하여야 한다.

공시책임자 또는 공시담당자는 기업설명회의 일시, 장소, 설명회 내용 등을 개최 전일까지 공시하고, 관련 자료를 설명회 개최 전까지 거래소 공시제출시스템에 게재하여야 한다.
회사의 모든 임원·직원은 기업설명회 과정에서 공정공시 대상정보 중 사전에 공시되지 않은 사항이 공개되지 않도록 주의하여야 한다.

 

13조의2(풍문) 공시책임자는 시장에 풍문이 유포되어 있는 경우 관련 사업부서에 대한 의견조회 등을 통해 풍문 내용의 사실 여부 및 내부정보에 해당하는지 여부 등을 확인하여야 한다.

1항에 따른 확인 결과 당해 풍문이 공시규정에 따른 공시의무사항에 해당하는 경우 관련 정보를 공시하여야 한다.

 

13조의3(정보제공 요구) 주주 및 이해관계자 등으로부터 회사와 관련한 정보공개를 요구받은 경우 공시책임자는 당해 요구의 적법성 등을 검토하여 관련 정보를 제공할 것인지 여부를 결정하여야 한다.

공시책임자는 정보의 제공 여부를 결정하기 위하여 제공을 요구받은 정보가 투자자의 투자판단 및 주가에 영향을 미칠 수 있는지 여부에 대하여 법무담당 부서 또는 외부 법률전문가 등의 의견을 청취할 수 있다.

1항의 결정에 따라 정보를 제공하는 경우에는 제12조제3항을 준용한다.

 

 

4장 내부자 거래 등에 대한 규제

 

14(단기매매차익의 반환) 임원과 법 제172조제1항 및 법 시행령 제194조가 정하는 직원은 법 제172조제1항의 특정증권등(이하 특정증권등이라 한다)을 매수한 후 6개월 이내에 매도하거나 특정증권등을 매도한 후 6개월 이내에 매수하여 이익을 얻은 경우에 그 이익(이하 단기매매차익이라 한다)을 회사에 반환하여야 한다.

회사의 주주(주권 외의 지분증권 또는 증권예탁증권을 소유한 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)가 회사에 대하여 제1항에 따른 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구한 경우 회사는 그 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 필요한 조치를 취하여야 한다.

증권선물위원회가 제1항에 따른 단기매매차익의 발생사실을 회사에 통보한 경우 공시책임자는 지체 없이 다음 각 호의 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 공시하여야 한다.

1. 단기매매차익을 반환해야 할 자의 지위

2. 단기매매차익 금액

3. 증권선물위원회로부터 단기매매차익 발생사실을 통보받은 날

4. 단기매매차익 반환 청구 계획

5. 회사의 주주가 회사로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 회사가 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 회사를 대위(代位)하여 청구를 할 수 있다는 뜻

3항의 공시기간은 증권선물위원회로부터 단기매매차익 발생 사실을 통보받은 날부터 2년간 또는 단기매매차익을 반환받은 날 중 먼저 도래하는 날까지로 한다.

 

15(특정증권등의 매매 등에 대한 통보) 임원과 법 제172조제1항 및 법 시행령 제194조가 정하는 직원은 특정증권등의 매매, 그 밖의 거래를 하는 경우 그 사실을 공시책임자에게 통보하여야 한다.

 

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